证券代码：688006          证券简称：杭可科技           公告编号：2023-055




                   浙江杭可科技股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江杭可科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第
十五次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场会议方式与通讯方式相结
合的形式召开，本次会议由监事郑林军先生召集并主持。本次会议通知已于 2023
年 10 月 27 日以口头、电子邮件等方式送达给全体监事。应出席本次会议的公司
监事 3 人，实际出席本次会议的公司监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《浙江杭可科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相
关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定。监事会全体成员保证公司
2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江杭可科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



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       （二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
    经审议，监事会认为公司《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同
意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审
议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《浙江杭可科技股份有限公司关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》
（公告编号 2023-054）。




    特此公告。


                                          浙江杭可科技股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 31 日




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