证券代码：688008           证券简称：澜起科技       公告编号：2023-033

                    澜起科技股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁 463,964,733

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         128

 普通股股东人数                                                        128

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            463,964,733

 普通股股东所持有表决权数量                                     463,964,733

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）      40.9788

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             40.9788


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的

                                     1
规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，高级管理人员列席了会议。



二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                       弃权
  股东类型                       比例                          比例                     比例
                   票数                         票数                       票数
                                 （%）                         （%）                    （%）
普通股           411,875,396     88.7729       52,087,937       11.2267    1,400        0.0004


2、 议案名称：《关于公司<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                      弃权
  股东类型                       比例                         比例                      比例
                   票数                         票数                      票数
                                 （%）                        （%）                     （%）
普通股           411,892,130     88.7766       52,071,203     11.2230      1,400        0.0004




3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                         反对                      弃权
  股东类型                       比例                         比例                      比例
                   票数                         票数                      票数
                                 （%）                        （%）                     （%）
                                           2
普通股            411,875,396        88.7729        52,087,937    11.2267        1,400     0.0004




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                          反对                     弃权
 议案
          议案名称                      比例                          比例                比例
 序号                     票数                          票数                    票数
                                        （%）                         （%）               （%）
1        《关于公司    185,960,198      78.1182      52,087,937       21.8811   1,400      0.0005
         <2023 年员
         工持股计划
         （草案）>
         及其摘要的
         议案》
2        《关于公司    185,976,932      78.1253      52,071,203       21.8741   1,400      0.0005
         <2023 年 员
         工持股计划
         管理办法>
         的议案》
3        《关于提请    185,960,198      78.1182      52,087,937       21.8811   1,400      0.0005
         股东大会授
         权董事会办
         理公司员工
         持股计划相
         关事宜的议
         案》




（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于普通决议议案，与议案 1、议案 2、议案 3 有关
联关系的股东均未参加表决，已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或股东
代理人所持表决权过半数通过。
2、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

    律师：陈晓纯、蔡诚

                                                3
2、 律师见证结论意见：

    澜起科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召
集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


   特此公告。


                                                澜起科技股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                    2023 年 5 月 5 日




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