证券代码：688008           证券简称：澜起科技             公告编号：2023-043


                         澜起科技股份有限公司
               第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于
2023 年 6 月 8 日以现场结合通讯的方式召开，公司于 2023 年 6 月 5 日以邮件方式向
全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信
息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席夏晓燕召集
和主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。


     二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    根据《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《澜起科技股份有限
公司监事会议事规则》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此项议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起
科技股份有限公司监事会议事规则》。


    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
    公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市

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公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交易所科创板
股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《科创板上市公司自律监管指南第
4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。2023 年限
制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施将有利于公司的持续发展，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施本激励计划。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起
科技 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。


    （三）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规
的规定以及公司的实际情况，能保证公司本激励计划的顺利实施，进一步完善公
司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益
共享与约束机制。因此，同意本议案。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起
科技 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


    （四）审议通过《关于核实<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对公司本激励计划首次授予的激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：
列入公司本激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规和规范性
文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出
机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得
担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公
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司股权激励的情形，符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件，符合
公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其
作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
   公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划
前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
    内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《澜起
科技 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


    特此公告。


                                                   澜起科技股份有限公司
                                                          监事会
                                                     2023 年 6 月 9 日




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