证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-049
澜起科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅
景阁
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 98
普通股股东人数 98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 462,159,861
普通股股东所持有表决权数量 462,159,861
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
40.6802
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
40.6802
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以通讯方式与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 462,113,193 99.9899 14,027 0.0030 32,641 0.0071
2、 议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 462,113,193 99.9899 14,027 0.0030 32,641 0.0071
3、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 462,113,193 99.9899 14,027 0.0030 32,641 0.0071
4、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 462,113,193 99.9899 14,027 0.0030 32,641 0.0071
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 462,153,881 99.9987 5,780 0.0012 200 0.0001
6、 议案名称：《关于修改公司章程、变更注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 462,153,881 99.9987 5,780 0.0012 200 0.0001
7、 议案名称：《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 412,915,121 89.3446 48,699,540 10.5373 545,200 0.1181
8、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 412,915,121 89.3446 48,699,540 10.5373 545,200 0.1181
9、 议案名称：《关于修改<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 412,915,121 89.3446 48,699,540 10.5373 545,200 0.1181
10、 议案名称：《关于修改<关联交易制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 412,920,221 89.3457 48,694,440 10.5362 545,200 0.1181
11、 议案名称：《关于修改<对外担保制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 412,920,221 89.3457 48,694,440 10.5362 545,200 0.1181
12、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 458,072,424 99.1155 4,087,237 0.8843 200 0.0001
13、 议案名称： 关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 458,089,358 99.1192 4,070,303 0.8807 200 0.0001
14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 458,072,424 99.1155 4,087,237 0.8843 200 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上
221,402,891 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
102,665,220 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
138,085,770 99.9956 5,780 0.0041 200 0.0003
普通股股东
其中：市值 50 50,322,339 99.9881 5,780 0.0114 200 0.0005
万以下普通股
股东
市值 50 万以
87,763,431 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
5 《关于公司 240,750,990 99.9975 5,780 0.0024 200 0.0001
2022 年 度 利
润分配预案的
议案》
12 《关于公司 236,669,533 98.3022 4,087,237 1.6976 200 0.0001
<2023 年限制
性股票激励计
划（草案）>及
其摘要的议
案》
13 《关于公司 236,686,467 98.3092 4,070,303 1.6906 200 0.0001
<2023 年限制
性股票激励计
划实施考核管
理办法>的议
案》
14 《关于提请股 236,669,533 98.3022 4,087,237 1.6976 200 0.0001
东大会授权董
事 会 办 理
2023 年 限 制
性股票激励计
划相关事宜的
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 至议案 5、议案 7 至议案 11 均属于普通决议议案，已获本次出席股东
大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。议案 6、议案 12 至议案 14
均属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的
三分之二以上通过。
2、议案 5、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：葛嘉琪、蔡诚
2、 律师见证结论意见：
澜起科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的
资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 6 月 30 日