澜起科技：澜起科技第二届监事会第二十次会议决议公告2023-11-29
证券代码：688008 证券简称：澜起科技 公告编号：2023-084
澜起科技股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议于
2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式向全
体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信
息。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，本次会议的召集和
召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第三
个归属期符合归属条件的议案》
公司监事会对公司《2019 年限制性股票激励计划》预留授予第三个归属期
符合归属条件的议案进行核查，认为：
公司《2019 年限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象第三个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 97 名激励对象归属 572,040 股限制
性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
公司《2019 年限制性股票激励计划》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年限
制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
1
2023-080）。
（二）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
公司监事会对公司《2022 年限制性股票激励计划》预留授予第一个归属期
符合归属条件的议案进行核查，认为：
公司《2022 年限制性股票激励计划》预留授予部分激励对象第一个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 54 名激励对象归属 16 万股限制性股
票，本事项符合《管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年限
制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：
2023-081）。
（三）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限
制性股票的议案》
1、公司监事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计
划”）预留部分限制性股票的授予条件是否成就进行核查，认为：
公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激
励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激励计划预留授予的
激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格，符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励
对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划》及其摘要中规定的激励对象
范围，其作为本激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。
2、公司监事会对本激励计划的预留授予日进行核查，认为：
公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及公司《2023 年限制
性股票激励计划》及其摘要中有关授予日的相关规定。
因此，监事会同意本激励计划的预留授予日为 2023 年 11 月 28 日，并同意
以 19.70 元/股的授予价格向 38 名激励对象预留授予 39.43 万股限制性股票。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向 2023
年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-
2
082）。
特此公告。
澜起科技股份有限公司
监 事 会
2023 年 11 月 29 日
3
