证券代码：688009 证券简称：中国通号 公告编号：2023-019
中国铁路通信信号股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 9 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦A座
（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 30
其中：A 股股东人数 29
境外上市外资股（H 股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 7,359,386,614
其中：A 股股东所持有表决权数量 6,876,353,024
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量 483,033,590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.494924
比例（%）
其中： 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.933622
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决
4.561302
权数量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票
相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信
信号股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,932 99.074828 110,900 0.001613 63,507,192 0.923559
H股 481,662,590 99.716169 0 0.000000 1,371,000 0.283831
普通股合
7,294,397,522 99.116922 110,900 0.001507 64,878,192 0.881571
计
2、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,932 99.074828 110,900 0.001613 63,507,192 0.923559
H股 481,662,590 99.716169 0 0.000000 1,371,000 0.283831
普通股合
7,294,397,522 99.116922 110,900 0.001507 64,878,192 0.881571
计
3、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,932 99.074828 110,900 0.001613 63,507,192 0.923559
H股 481,662,590 99.716169 0 0.000000 1,371,000 0.283831
普通股合
7,294,397,522 99.116922 110,900 0.001507 64,878,192 0.881571
计
4、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,266 99.074818 110,900 0.001613 63,507,858 0.923569
H股 481,662,590 99.716169 0 0.000000 1,371,000 0.283831
普通股合
7,294,396,856 99.116913 110,900 0.001507 64,878,858 0.881580
计
5、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2022 年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,266 99.074818 110,900 0.001613 63,507,858 0.923569
H股 482,982,590 99.989442 0 0.000000 51,000 0.010558
普通股合
7,295,716,856 99.134850 110,900 0.001507 63,558,858 0.863643
计
6、 议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,932 99.074828 110,900 0.001613 63,507,192 0.923559
H股 482,982,590 99.989442 0 0.000000 51,000 0.010558
普通股合
7,295,717,522 99.134859 110,900 0.001507 63,558,192 0.863634
计
7、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,812,734,932 99.074828 110,900 0.001613 63,507,192 0.923559
H股 482,982,590 99.989442 0 0.000000 51,000 0.010558
普通股合
7,295,717,522 99.134859 110,900 0.001507 63,558,192 0.863634
计
8、 议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司 2023-2025 年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 202,811,797 74.583287 1,968,577 0.723937 67,146,226 24.692776
H股 427,533,791 88.510157 23,819,743 4.931281 31,680,056 6.558562
普通股
630,345,588 83.493884 25,788,320 3.415852 98,826,282 13.090264
合计
9、 议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续
订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 217,978,272 80.160702 50,309,294 18.501057 3,639,034 1.338241
H股 193,461,412 40.051337 258,346,122 53.484091 31,226,056 6.464572
普通
股合 411,439,684 54.498196 308,655,416 40.883668 34,865,090 4.618136
计
10、 议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,801,359,924 98.909406 8,008,852 0.116469 66,984,248 0.974125
H股 425,347,989 88.057642 26,237,543 5.431826 31,448,056 6.510532
普通
股合 7,226,707,913 98.197150 34,246,395 0.465343 98,432,304 1.337507
计
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 6,807,238,221 98.994892 1,968,577 0.028628 67,146,226 0.976480
H股 406,297,661 84.113749 45,055,873 9.327689 31,680,056 6.558562
普通
股合 7,213,535,882 98.018167 47,024,450 0.638973 98,826,282 1.342860
计
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
5 关于中国铁 208,307,842 76.604437 110,900 0.040783 63,507,858 23.354780
路通信信号
股份有限公
司 2022 年度
利润分配方
案的议案
6 关 于 聘 请 208,308,508 76.604682 110,900 0.040783 63,507,192 23.354535
2023 年 度 审
计机构的议
案
7 关于 2022 年 208,308,508 76.604682 110,900 0.040783 63,507,192 23.354535
度公司董事、
监事薪酬的
议案
8 关于中国铁 202,811,797 74.583287 1,968,577 0.723937 67,146,226 24.692776
路通信信号
股份有限公
司 2023-2025
年度日常关
联交易预计
的议案
9 关于通号集 217,978,272 80.160702 50,309,294 18.501057 3,639,034 1.338241
团财务有限
公司与中国
铁路通信信
号集团有限
公司续订《金
融服务框架
协议》暨关联
交易的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1-9 均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；议案 10、11 为特别决议通过的议案，已
经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案
8、9 关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，
出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023 年 6 月 10 日