证券代码：688009          证券简称：中国通号         公告编号：2023-030



                中国铁路通信信号股份有限公司
       关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2023年10月27日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次
   2023 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
   召开日期时间：2023 年 10 月 27 日    9 点 00 分
   召开地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 27 日
                        至 2023 年 10 月 27 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范
运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
    不涉及。



二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                         投票股东类型
  序号                   议案名称
                                                           A 股股东

 累积投票议案
 1.00     关于选举楼齐良为公司第四届董事会执行董       应选董事（1）人
          事的议案
 1.01     选举楼齐良为公司第四届董事会执行董事                 √


1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已获公司第四届董事会第 16 次会议审议通过，详见 2023 年 9
月 16 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、    股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、    会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别        股票代码     股票简称           股权登记日
         A股            688009      中国通号           2023/10/20


（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、    会议登记方法

（一）欲出席本次临时股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于
2023 年 10 月 23 日（星期一） 或该日以前，将出席临时股东大会的回执（附件
3） 发送至公司邮箱（ir@crsc.cn）。
（二）股东或其代理人出席会议时应出示身份证明。如果出席会议的股东为法人，
其法定代表人或董事会、其它决策机构授权的人士应出示其法人之董事会或其它
决策机构委任该人士出席会议的决议的复印件始可出席会议。
（三）凡有权出席本次临时股东大会并有表决权的股东有权以书面形式委任一位
或多位人士作为其代理人，代表其出席及投票。该代理人不必是公司股东。
（四）股东须以书面形式委任代表，由委托人签署或由其以书面形式正式授权的
代理人签署。如委托人为法人，应加盖法人印章或者由其法定代表人或者以书面
形式正式委任的代理人签署。如授权委托书由委托人的代理人签署，则授权此代
理人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。股东或其代理人应当在出席会
议时将上述文件交由公司留存，或者于股东大会召开时间二十四小时前将授权委
托书，连同授权签署授权委托书并经公证之授权书或其它授权文件送达本公司注
册地址，地址为北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座，邮政编
码 100070。



六、   其他事项

（一） 会议联系 通信地址：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦
A 座 邮编：100070 电话：010-50809085 联系人：李女士。
（二） 本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。


   特此公告。



                                     中国铁路通信信号股份有限公司董事会
                                                        2023 年 9 月 28 日


附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 3：2023 年第一次临时股东大会出席回执
附件 1：授权委托书
                                授权委托书
中国铁路通信信号股份有限公司：
    兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 27 日
召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


   序号                累积投票议案名称                      投票数
             关于选举楼齐良为公司第四届董事会
   1.00                                                  应选董事（1）人
             执行董事的议案
             选举楼齐良为公司第四届董事会执行
   1.01
             董事


委托人签名（盖章）：                      受托人签名：
委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                      委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中写明投票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体
指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举
作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与
该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100
股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董
事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给
不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例：
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应
选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00    关于选举董事的议案                 应选董事（5）人
4.01    例：陈××                             √         -       √
4.02    例：赵××                             √         -       √
4.03    例：蒋××                             √         -       √
……    ……                                   √         -       √
4.06    例：宋××                             √         -       √
5.00    关于选举独立董事的议案             应选独立董事（2）人
5.01    例：张××                             √         -       √
5.02    例：王××                             √         -       √
5.03    例：杨××                             √         -       √
6.00    关于选举监事的议案                 应选监事（2）人
6.01    例：李××                             √         -       √
6.02    例：陈××                             √         -       √
6.03    例：黄××                             √         -       √
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，
他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案
5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举
监事的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示：
                                                投票票数
 序号            议案名称
                                 方式一    方式二     方式三   方式…
4.00    关于选举董事的议案          -         -           -      -
4.01    例：陈××                 500       100        100
4.02    例：赵××                  0        100         50
4.03    例：蒋××                  0        100        200
……    ……                        …        …         …
4.06    例：宋××                  0        100         50
附件 3 ：2023 年第一次临时股东大会出席回执


                       中国铁路通信信号股份有限公司
                     2023 年第一次临时股东大会出席回执


致：中国铁路通信信号股份有限公司（“公司”）


    本人（本公司） ____________________ （中／英文姓名）为公司 A 股股东。
本人（本公司）拟出席（亲身或委派代表）于 2023 年 10 月 27 日(星期五)9:00
于北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大厦 A 座举行之 2023 年第一次
临时股东大会，特此通知。




股东签名(盖章)：
身份证号码(组织机构代码)：
股东持股数：
日期：   年     月       日




附注：请用正楷填上全名（中文或英文名）（需与公司股东名册上所载的相同）