证券代码：688012            证券简称：中微公司        公告编号：2023-052


             中微半导体设备（上海）股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




     一、董事会会议召开情况
    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）
于2023年6月12日召开了第二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于2023年5月29日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议应出席
董事11人，实际到会董事11人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

     （一）审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议
 案》
     鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定
 授予的激励对象中有 29 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，同意对本次
 激励计划授予激励对象人数、名单及各激励对象获授限制性股票数量进行调整。
 本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 1390 人调整为 1361 人，前述 29
 名激励对象对应的拟授予限制性股票份额，将根据入职年限、职位重要性、工作
 绩效等因素，调整分配至《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年限制
 性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）确定的其他激励对象，本
 次激励计划拟授予的限制性股票总量保持不变。除上述调整内容外，本次激励计
 划其他内容与公司 2022 年年度股东大会审议通过的《激励计划》的内容一致。
根据公司 2022 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审议。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事尹志尧、丛海、陶珩为
本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    （二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为本次
激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2023 年 6 月 12 日为授予日，授
予价格为人民币 50 元/股，向 1361 名激励对象授予 550 万股限制性股票。
    表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事尹志尧、丛海、陶珩为
本次限制性股票激励计划的激励对象，故在本议案中回避表决。
    公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。


    特此公告。


                              中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                           2023年6月14日