证券代码：688012           证券简称：中微公司           公告编号：2023-076


             中微半导体设备（上海）股份有限公司
              第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“中微公司”或“公司”）
于 2023 年 11 月 7 日召开了第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。
本次会议的通知于 2023 年 10 月 31 日通过电话及邮件方式送达全体董事。会议
应出席董事 11 人，实际到会董事 11 人，会议由公司董事长尹志尧先生主持。会
议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经全体参会董事表决，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案修订稿）》及《2020 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法》，
由于激励计划预留授予的激励对象中有 11 人因个人原因离职，该等激励对象员
已不具备激励对象资格，作废处理其已获授但尚未归属的限制性股票 2.2872 万
股。本次合计作废处理的限制性股票数量为 2.2872 万股。

    表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。
    （二）审议通过《关于公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三
个归属期符合归属条件的议案》
    根据《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的归属条件，董事
会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期规定的归属
条件已经成就，本次可归属数量为 18.2827 万股，同意公司按照激励计划相关规
定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。
    表决情况：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相
关公告及文件。


    特此公告。


                             中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
                                                         2023年11月8日