证券代码：688018          证券简称：乐鑫科技          公告编号：2023-055



           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
                     关于董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收
到股东亚东北辰创业投资有限公司（以下简称“亚东北辰”）提名的董事徐欣先
生的书面辞职报告。因亚东北辰已不再是公司股东，徐欣先生申请辞去公司第二
届董事会董事职务、第二届董事会薪酬与考核委员会委员职务。
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效，徐欣先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会依法规范运作。公司将按照有
关规定，尽快增补董事。
    徐欣先生辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，徐欣先生未
持有公司股份。
    徐欣先生在任期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥
了积极作用，公司董事会对徐欣先生在担任董事期间为本公司所做出的工作与贡
献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 22 日




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