证券代码：688018         证券简称：乐鑫科技          公告编号：2023-066



           乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第
二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 7 月 28 日在公司
304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 7 月 21 日通过电话及邮
件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会
主席吕志华主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票表决方式审议通过以下
议案：
    （一）审议通过《关于审议<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及公司章程等内部规章制度的规定；公司 2023 年半年度报告的内容与格
式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果等事
项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告》及《乐鑫信息科技
（上海）股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。
    （二）审议通过《关于审议<使用闲置募集资金进行现金管理>的议案》
    监事会同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（包含本数）的部分暂时闲置
募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确
保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有
保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司
董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管
理的公告》(2023-067)。


    （三）审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
    经审核，监事会认为公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法
律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行
了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变
相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容请见本公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
披露的《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使
用情况专项报告》(2023-068)。




    特此公告。
                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                        2023 年 7 月 29 日