证券代码：688018             证券简称：乐鑫科技          公告编号：2023-091



             乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
             第二届监事会第十五次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


      一、监事会会议召开情况：
      乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”）第二
届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 10 月 12 日在公司
304 会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 10 月 12 日通过电话及
邮件方式送达全体监事，本次会议经全体监事一致同意后临时召开。会议应出席
监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席吕志华女士主持。会议的召集
和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，
会议决议合法、有效。


      二、监事会会议审议情况：
      本次会议由监事会主席吕志华女士主持，以记名投票方式审议通过以下议
案:
      （一）审议通过《关于向 2023 年第三期限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的议案》
      1、公司监事会对公司 2023 年第三期限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
      公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年第三期限制
性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年
第三期限制性股票激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2023 年第三期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相
关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2023 年 10 月 12 日，
并同意以 64.5 元/股的授予价格向 7 名激励对象授予 67,434 股限制性股票。

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
(2023-092)。


    特此公告。




                                 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 13 日