证券代码：688019 证券简称：安集科技 公告编号：2023-044
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区
T6-5
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
普通股股东人数 134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,041,400
普通股股东所持有表决权数量 39,041,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 51.3877
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公
司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,271,018 98.0267 770,382 1.9733 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,041,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公
司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,038,740 99.9931 2,660 0.0069 0 0.0000
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 39,024,173 99.9558 17,227 0.0442 0 0.0000
12、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,239,567 98.0018 779,673 1.9982 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,249,867 98.0282 769,373 1.9718 0 0.0000
14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 38,249,867 98.0282 769,373 1.9718 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
15.01 Shumin Wang 38,666,266 99.0391 是
15.02 Chris Chang Yu 38,666,266 99.0391 是
15.03 杨磊 38,666,266 99.0391 是
15.04 张昊玳 38,666,266 99.0391 是
15.05 Zhang Ming 38,666,266 99.0391 是
2、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
16.01 井光利 38,676,566 99.0655 是
16.02 汤天申 38,676,566 99.0655 是
16.03 李宇 38,676,566 99.0655 是
3、 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
17.01 高琦 38,676,566 99.0655 是
17.02 陈智斌 38,659,339 99.0213 是
（三） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普
32,823,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%-5%普通
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普
6,218,138 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
其中：市值 50
万 以 下 普 通 股 1,107,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以上
5,110,646 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于 2022 年
6 度利润分配方 6,197,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于使用闲
置自有资金进
7 5,427,596 87.5704 770,382 12.4296 0 0.0000
行现金管理的
议案》
《关于公司董
8 事 2023 年度薪 6,197,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬标准的议案》
《关于公司监
9 事 2023 年度薪 6,197,978 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
酬标准的议案》
《关于续聘毕
马威华振会计
师事务所（特殊
普通合伙）作为
10 6,195,318 99.9570 2,660 0.0430 0 0.0000
公司 2023 年度
审计机构和内
控审计机构的
议案》
《关于提请股
东大会授权董
事会以简易程
11 序向特定对象 6,180,751 99.7220 17,227 0.2780 0 0.0000
发行股票并办
理相关事宜的
议案》
《 关 于 公 司
<2023 年限制性
12 股票激励计划 5,416,305 87.4164 779,673 12.5836 0 0.0000
（草案）>及其
摘要的议案》
《 关 于 公 司
<2023 年限制性
13 股票激励计划 5,426,605 87.5827 769,373 12.4173 0 0.0000
实施考核管理
办法>的议案》
《关于提请公
司股东大会授
14 权董事会办理 5,426,605 87.5827 769,373 12.4173 0 0.0000
股权激励相关
事宜的议案》
15.01 Shumin Wang 5,822,844 93.9474
15.02 Chris Chang Yu 5,822,844 93.9474
15.03 杨磊 5,822,844 93.9474
15.04 张昊玳 5,822,844 93.9474
15.05 Zhang Ming 5,822,844 93.9474
16.01 井光利 5,833,144 94.1136
16.02 汤天申 5,833,144 94.1136
16.03 李宇 5,833,144 94.1136
（五） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、议案 12、议案 13、议案 14 属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案 6 至议案 16 对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 12、议案 13、议案 14 涉及关联股东回避表决，股东杨逊女士、厉吉超
先生回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均
合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
