证券代码：688026 证券简称：洁特生物 公告编号：2023-033
转债代码：118010 转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 67,603,827
普通股股东所持有表决权数量 67,603,827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.1634
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.1634
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场和通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,429,712 99.7424 0 0 174,115 0.2576
2、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,599,359 99.9933 4,467 0.0066 1 0.0001
3、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,429,712 99.7424 4,467 0.0066 169,648 0.2510
4、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,434,179 99.7490 0 0 169,648 0.2510
5、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,434,179 99.7490 0 0 169,648 0.2510
6、议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,603,826 99.9999 0 0 1 0.0001
7、议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,486,809 98.3477 1,044,648 1.5452 72,370 0.1071
8、议案名称：关于监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,526,990 99.8863 4,467 0.0066 72,370 0.1071
9、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子
公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,603,826 99.9999 0 0 1 0.0001
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,565,166 99.9428 38,660 0.0571 1 0.0001
11.00、议案名称：关于修改公司内部制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,491,276 98.3543 1,112,550 1.6456 1 0.0001
11.02、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 66,491,276 98.3543 1,112,550 1.6456 1 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 票数 票数 比例（%）
（%） （%）
1 关于《2022 年 6,046,195 97.2008 0 0 174,115 2.7992
年度报告》及其
摘要的议案
2 关于 2022 年度 6,215,842 99.9281 4,467 0.0718 1 0.0001
计提资产减值
准备的议案
3 关于《2022 年 6,046,195 97.2008 4,467 0.0718 169,648 2.7274
度董事会工作
报告》的议案
4 关于《2022 年 6,050,662 97.2726 0 0 169,648 2.7274
度监事会工作
报告》的议案
5 关于 2022 年度 6,050,662 97.2726 0 0 169,648 2.7274
财务决算报告
的议案
6 关于 2022 年度 6,220,309 99.9999 0 0 1 0.0001
利润分配预案
的议案
7 关于董事薪酬 5,103,292 82.0424 1,044,648 16.7941 72,370 1.1635
（津贴）方案的
议案
8 关于监事薪酬 6,143,473 98.7647 4,467 0.0718 72,370 1.1635
（津贴）方案的
议案
9 关于部分募集 6,220,309 99.9999 0 0 1 0.0001
资金投资项目
增加实施主体
和实施地点暨
向全资子公司
增资的议案
10 关于提请股东 6,181,649 99.3784 38,660 0.6215 1 0.0001
大会授权董事
会以简易程序
向特定对象发
行股票的议案
11.01 关于修订《股东 5,107,759 82.1142 1,112,550 17.8857 1 0.0001
大会议事规则》
的议案
11.02 关于修订《募集 5,107,759 82.1142 1,112,550 17.8857 1 0.0001
资金使用管理
制度》的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案中，议案 1-10 为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 11 为特别决议
议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：官招阳、曹武清
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股
东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、
有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日