证券代码：688026          证券简称：洁特生物           公告编号：2023-075
转债代码：118010          转债简称：洁特转债


               广州洁特生物过滤股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
于 2023 年 10 月 30 日在广州经济技术开发区永和经济区斗塘路 1 号公司会议室以
现场方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 25 日以通讯方式送达各位监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，本次会议的召集、召开方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第三季度报
告的议案》。
   经审核，公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告
编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事
会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
   公司《2023 年第三季度报告》于本公告同日刊登在上海证券交易所网站。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转债募投项目延
期的议案》。
    本次募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公
司的正常经营产生重大不利影响。决策和审批程序符合相关法律法规及公司《募集
                                     1
资金使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小
股东利益的情形。监事会同意公司对可转债募投项目“生物实验室耗材产线升级智
能制造项目”延期至 2025 年 6 月，将“生物实验室耗材新产品研发项目”延期至
2024 年 12 月。
   具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于可转债募投项目延期的公告》（公告编号：2023-076）。


   特此公告。


                                  广州洁特生物过滤股份有限公司监事会
                                            2023 年 10 月 31 日




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