证券代码：688028           证券简称：沃尔德      公告编号：2023-017


             北京沃尔德金刚石工具股份有限公司
                 2022 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔
德金刚石工具有限公司四楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16

普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         39,710,105
普通股股东所持有表决权数量                                  39,710,105
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               36.2381
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          36.2381

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长陈继锋先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式
和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书陈焕超出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、   议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        39,689,155      99.9472     20,950   0.0528     0    0.0000

2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        39,689,155      99.9472     20,950   0.0528     0    0.0000
3、 议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对            弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
   普通股        39,689,155      99.9472     20,950   0.0528     0    0.0000
4、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                    反对             弃权
  股东类型
                   票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股       39,689,155       99.9472        20,950      0.0528            0           0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度财务预算报告的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对            弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股       39,689,155       99.9472        20,950       0.0528               0       0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对            弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股       39,689,155       99.9472        20,950       0.0528               0       0.0000

7、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                        反对            弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）       票数   比例（%） 票数 比例（%）
      普通股       39,689,155       99.9472        20,950       0.0528               0       0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
票相关事宜的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                             同意                       反对                     弃权
  股东类型
                     票数           比例（%）      票数   比例（%）         票数   比例（%）
      普通股       39,689,155       99.9472        20,950      0.0528                0       0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                      反对                    弃权
               议案名称
序号                                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数         比例（%）
         关于 2022 年度利润
  6      分配及资本公积金转     1,589,748         98.6993     20,950    1.3007           0     0.0000
         增股本方案的议案
  7      关于续聘 2023 年度     1,589,748         98.6993     20,950    1.3007           0     0.0000
         审计机构的议案
         关于提请股东大会授
         权董事会办理以简易
  8                           1,589,748   98.6993   20,950   1.3007     0    0.0000
         程序向特定对象发行
         股票相关事宜的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 和议案 7 为
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数
二分之一以上通过；议案 6 和议案 8 为特别决议议案，均已获得出席本次会议股
东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
      2、本次股东大会会议议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
      3、本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

      律师：周振国、李芳

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，沃尔德本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会
人员和召集人资格、本次股东大会审议的议案、股东大会的表决程序和表决结果
等事项均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

      特此公告。



                                   北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会
                                                              2023 年 5 月 12 日