证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2023-024
南微医学科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷达到 9 号医药谷会展中心 7
楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
普通股股东人数 21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 108,336,474
普通股股东所持有表决权数量 108,336,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.6725
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.6725
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长隆晓辉先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表
决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书龚星亮出席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 100,870,977 93.1089 7,465,497 6.8911 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于改聘公司 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司董事、监事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 108,336,474 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于向商业银行申请 2023 年度综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 100,870,977 93.1089 7,465,497 6.8911 0 0.0000
13、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 108,276,874 99.9449 59,600 0.0551 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
是否当
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例
选
（%）
11.01 关于补选冀明为 108,317,786 99.9827 是
公司第三届董事
会非独立董事的
议案
12、关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
是否当
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例
选
（%）
12.01 关于补选吴应宇 108,317,786 99.9827 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
12.02 关于补选万遂人 108,317,786 99.9827 是
为公司第三届董
事会独立董事的
议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 《 关 于 < 公 司 10,35 100.00 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 3,528
分配方案>的
议案》
7 《关于改聘公 10,35 100.00 0 0.0000 0 0.0000
司 2023 年度审 3,528
计机构的议
案》
8 《关于确认公 10,35 100.00 0 0.0000 0 0.0000
司董事、监事 3,528
2022 年度薪酬
及 2023 年度薪
酬方案的议
案》
9 《关于使用部 10,35 100.00 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 3,528
久补充流动资
金的议案》
11.01 《关于补选冀 10,33 99.8195 0 0.0000 0 0.0000
明为公司第三 4,840
届董事会非独
立董事的议
案》
12.01 《关于补选吴 10,33 99.8195 0 0.0000 0 0.0000
应宇为公司第 4,840
三届董事会独
立董事的议
案》
12.02 《关于补选万 10,33 99.8195 0 0.0000 0 0.0000
遂人为公司第 4,840
三届董事会独
立董事的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案 13 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股
东所持表决权数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，已获得
出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 6、7、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独
计票。
3、本次会议听取了《南微医学科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报
告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏新高的律师事务所
律师：杨从兴、龚鹏飞
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决方式、
表决程序和表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
南微医学科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日