杭州禾迈电力电子股份有限公司                      2023年第四次临时股东大会会议资料


 证券代码：688032                                        证券简称：禾迈股份




                杭州禾迈电力电子股份有限公司
                    2023年第四次临时股东大会
                                  会议资料




                               二零二三年十二月



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             2023年第四次临时股东大会会议资料目录


一、2023年第四次临时股东大会会议须知................................ 3
二、2023年第四次临时股东大会会议议程................................ 5
三、2023年第四次临时股东大会会议议案................................ 6
议案一：《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》.............. 6




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                   2023年第四次临时股东大会会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
以及《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《杭州禾迈电力电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定杭
州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第四次临时股东大
会会议须知。
     一、为确认出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会
议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
     二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请
出席股东大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权股份数
量之前，会议登记应当终止。
     三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
     四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
     五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人
许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不
能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发
言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，
时间原则上不超过5分钟。
     六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
     七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
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     八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的
表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
     九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
     十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理
人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权
依法拒绝其他人员进入会场。
     十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
     十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
     十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会的股东住宿等事项，平等对待所有股东。




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                     2023年第四次临时股东大会会议议程

     会议时间：2023年12月8日14时
     会议地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层
     召开方式：现场结合网络
     会议召集人：董事会
     会议主持人：董事长邵建雄先生
     与会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、董事、监事、董事
会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。
     会议议程：
     一、主持人宣布会议开始；
     二、介绍会议议程及会议须知；
     三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
     四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、
见证律师以及其他人员；
     五、推选本次会议计票人、监票人；
     六、与会股东逐项审议以下议案：
     （一）《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》
     七、股东发言及提问；
     八、现场投票表决；
     九、休会、统计表决结果；
     十、主持人宣布表决结果和决议；
     十一、见证律师宣读法律意见书；
     十二、签署股东大会会议决议及会议记录；
     十三、主持人宣布会议结束。




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                     2023年第四次临时股东大会会议议案
 议案一：
          《关于终止实施2022年限制性股票激励计划的议案》


各位股东及股东代理人：

    公司推出2022年限制性股票激励计划的目的是进一步建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动核心团队的积极性，有效地将股东利益、公
司利益和核心团队个人利益结合在一起。
    公司于2022年10月制定本激励计划时，对外部环境和业务发展均持乐观的态度，
但2023年出现全球经济形势紧张、行业发展的周期调整及国内外需求收缩等情形，
市场环境已发生较大波动。虽然公司已实现本激励计划所制定的公司层面2022年净
利润考核目标，但考虑到目前的经济形势及资本市场情况等外部因素，公司预计继
续实施本激励计划将难以达到预期的激励目的和效果。本着从公司长远发展和员工
切身利益角度出发，结合激励对象的意愿以及公司的实际情况，经审慎研究，公司
董事会决定终止实施本激励计划，同时一并终止与之配套的公司《2022年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》等文件。公司已授予但尚未归属的45.7281万股限
制性股票和未授出的11.4320万股预留限制性股票全部作废。
    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 11 月 23 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《杭州禾迈电力电子股份有限公司关于终止实施2022年限制
性股票激励计划的公告》（公告编号：2023-074）。
    该议案已经公司2023年11月22日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第六次会议审议通过，现提请2023年第四次临时股东大会审议。本议案为特别决
议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。



                                            杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会
                                                                    2023年12月8日




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