证券代码：688033 证券简称：天宜上佳 公告编号：2023-017
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市房山区窦店镇迎宾南街 7 号院
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 235,642,035
普通股股东所持有表决权数量 235,642,035
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9763
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 41.9763
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长吴佩芳女士作为会议主持人,
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和
表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书章丽娟女士出席了本次会议；
4、 部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
2、 议案名称：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
3、 议案名称：关于 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
4、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
5、 议案名称：关于公司《2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
6、 议案名称：关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 219,552,861 93.1721 16,089,173 6.8278 1 0.0001
7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
8、 议案名称：关于 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
9、 议案名称：关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 235,610,034 99.9864 32,000 0.0135 1 0.0001
（二） 现金分红分段表决情况
议案 4：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
持股 5%以上普通股股东 143,345,480 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 64,745,674 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 27,518,880 99.8838 32,000 0.1161 1 0.0001
其中：市值 50 万以下普
13,914,869 99.9999 0 0.0000 1 0.0001
通股股东
市值 50 万以上普通股股
13,604,011 99.7653 32,000 0.2347 0 0.0000
东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
4 关于 2022 年度利润 92,219,5 99.9653 32,000 0.0346 1 0.0001
分配预案的议案 54
6 关于公司董事、高级 76,162,3 82.5594 16,089,1 17.4405 1 0.0001
管理人员 2023 年薪 81 73
酬的议案
9 关于变更募集资金投 92,219,5 99.9653 32,000 0.0346 1 0.0001
资项目并将剩余募集 54
资金永久补充流动资
金的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的
二分之一以上表决通过；
2．本次股东大会会议议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东
所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
3.上述第 4 项、第 6 项、第 9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达律师事务所
律师：周群、李明昕
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人
的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 30 日