证券代码：688033         证券简称：天宜上佳         公告编号：2023-021


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
         关于第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
七次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以现场结
合通讯的方式召开。本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方
式于 2023 年 6 月 23 日发出。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席监事 3
名，其中现场表决的监事 1 名。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公
司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：
 （一）审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
    监事会认为：公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）
的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2020 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个
归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司 2020 年限制性
股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期归属条
件已经成就。因此，监事会同意公司依据 2020 年第四次临时股东大会的授权并
按照《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 69
名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 83.01 万股。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；
    监事会对本次作废部分限制性股票事项审核后认为：公司本次作废部分限制
性股票符合有关法律、法规及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，审议程序合法有效，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会
同意公司作废合计 92.45 万股不得归属的限制性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；
    公司监事会认为：本次募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实
际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，本次履行的审议程序
符合相关法律法规的规定。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2023 年 6 月 27 日