证券代码：688033          证券简称：天宜上佳         公告编号：2023-020


             北京天宜上佳高新材料股份有限公司
           关于第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 26 日以现场结合通讯方式召
开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 6
月 23 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司监事、
高级管理人员以现场及通讯相结合的方式列席了会议。本次会议的召集与召开符
合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》的
有关规定。

    本次会议由董事长吴佩芳女士召集和主持，与会董事经过充分讨论和认真审
议，一致同意并通过了如下决议：

    一、审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

    鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完成，根据《上
市公司股权激励管理办法》《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》相关规
定以及公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会同意对限制性股票
的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 9.92 元/
股调整为 9.88 元/股。
    独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。
    关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回
避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2023-022）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归
属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司 2020 年第四次
临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部
分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会
同意公司为符合条件的 69 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为
83.01 万股。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回
避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-023）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》；

    根据《上市公司股权激励管理办法》 上海证券交易所科创板股票上市规则》
以及《公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意对以下限制
性股票作废处理：
    1、公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，有 1 名激励对
象自愿放弃其第二个归属期内可归属的限制性股票，其已获授但尚未归属的 0.75
万股限制性股票由公司作废；2 名激励对象因个人原因离职，不再符合激励对象
资格，其已获授但尚未归属的 6.30 万股限制性股票不得归属并由公司作废；6 名
激励对象个人年度绩效考核结果为 B，本期个人层面归属比例为 0%，其本期不
得归属的 53.10 万股限制性股票由公司作废。首次授予部分第二个归属期本次合
计作废处理的限制性股票数量为 60.15 万股。
    2、公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予的激励对象中，12 名激励对
象因个人原因离职，不再符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的 32.30 万股
限制性股票不得归属并由公司作废；预留授予部分第一个归属期本次合计作废处
理的限制性股票数量为 32.30 万股。
    综上，本次作废 2020 年限制性股票激励计划的限制性股票数量共计 92.45
万股。
    在本次董事会审议通过后至办理首次授予限制性股票第二个归属期归属股
份以及预留授予限制性股票第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提
出离职申请或放弃本次归属，则已授予尚未办理归属登记的部分或全部限制性股
票不得归属并由公司作废。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    关联董事吴佩芳女士、杨铠璘女士、吴鹏先生、释加才让先生，对本议案回
避表决。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2023-024）。
    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》；

    2022 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第二
十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金以及募投项目剩余资金投资建设
新项目的议案》，同意公司将超募资金 15,621.29 万元、“年产 30 万件轨道交通车
辆闸片/闸瓦、30 万套汽车刹车片、412.5 万套汽车配件项目”剩余募集资金
11,355.00 万元以及以上募集资金所产生孳息 2,030.72 万元，共计 29,007.01 万元
投资建设“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”，项目计划达到预定可使
用状态的时间为 2023 年 3 月 31 日。
    尽管“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”已在前期经过了充分的可
行性论证，但在实际建设过程中，随着公司自身技术理念的进步以及工艺水平的
不断创新，公司对产业园原定生产线工序进行了整体优化调整，项目涉及的自动
化连接设备及主要工艺装备，大部分为定制化装备设备，设备定制及落地周期较
此前预期的有所延长。公司经审慎研究，为保障募投项目顺利开展，决定将募投
项目中“碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目”产能项目达到预定可使用状
态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日。
    独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-025）。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                      北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 6 月 27 日