北京天宜上佳高新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规以及《北京
天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京天宜
上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天宜
上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第三
届董事会第十一次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的立
场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见：

   一、关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

    经审阅公司编制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及询问公司相关业务人员后认为：
公司编制的《北京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述和重大遗漏。
    公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》和公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形，亦不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。 北
京天宜上佳高新材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》与募集资金具体使用情况一致。
   因此，公司独立董事一致同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告。




                             北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                                                  吴甦、吴武清、卢远瞩
                                                           2023年8月4日