北京天宜上佳高新材料股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第十六次会议有关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《北京天
宜上佳高新材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为北京天
宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，参加了公司第
三届董事会第十六次会议并在审阅该次会议相关材料和事项后，基于独立客观的
立场，本着审慎负责的态度，对会议相关事项发表如下独立意见：

    一、关于续聘2023年度审计机构的议案

    经核查，公司独立董事认为：中审众环在担任公司审计机构期间，能恪尽职
责，遵循独立、客观、公正的执业原则，较好地完成了公司委托的各项审计业务，
能够勤勉、尽职，公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地
反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所的审议程序符合有关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
合法权益的情形。

    因此，公司独立董事一致同意公司续聘中审众环为公司2023年度审计机构，
并同意将该事项提交公司股东大会审议。




                              北京天宜上佳高新材料股份有限公司独立董事
                                                   吴甦、吴武清、卢远瞩
                                                         2023年12月12日