证券代码：688033         证券简称：天宜上佳          公告编号：2023-052


           北京天宜上佳高新材料股份有限公司
       关于第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 12 日上午 10 点在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件
等相结合的方式于 2023 年 12 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，其中现场表决的监事 1 名，通讯表决的监事 2 名。本次会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持，与会监事经过充分讨论和认真
审议，一致同意并通过了如下决议：

    （一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

    为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关法律、法规、规范性文件以及《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司
对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    （二）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

    监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众
环”）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司的审计工作中，能够做到勤勉
尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘中
审众环为 2023 年度审计机构，聘期一年。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。




    特此公告。

                                         北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2023 年 12 月 13 日