天宜上佳:关于第三届监事会第十二次会议决议公告2023-12-13
证券代码:688033 证券简称:天宜上佳 公告编号:2023-052
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
关于第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京天宜上佳高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2023 年 12 月 12 日上午 10 点在公司会
议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知及相关材料以电话、电子邮件
等相结合的方式于 2023 年 12 月 8 日发出。本次会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,其中现场表决的监事 1 名,通讯表决的监事 2 名。本次会议的召集与
召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天宜上佳高新材料股份有限公司章
程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席刘洋先生召集和主持,与会监事经过充分讨论和认真
审议,一致同意并通过了如下决议:
(一)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等关法律、法规、规范性文件以及《北
京天宜上佳高新材料股份有限公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司
对《北京天宜上佳高新材料股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》;
监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众
环”)具备良好的职业操守和专业能力,在对公司的审计工作中,能够做到勤勉
尽责、认真履职,客观、公正地评价公司财务状况和经营成果,同意公司续聘中
审众环为 2023 年度审计机构,聘期一年。
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
北京天宜上佳高新材料股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日