证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-015
深圳传音控股股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 17 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路深圳湾科技生态园 9 栋 B1
座 23 楼传音控股 VIP 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 97
普通股股东人数 97
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 551,969,291
普通股股东所持有表决权数量 551,969,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.6571
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6571
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长竺兆江先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书曾春先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议；
公司董事、监事、高级管理人员以现场结合网络通讯的方式出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
2、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
3、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
4、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
6、 议案名称：《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
7、 议案名称：《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
8、 议案名称：《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,246,214 99.8690 707,449 0.1281 15,628 0.0029
9、 议案名称：《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,957,719 99.9979 0 0.0000 11,572 0.0021
10、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,969,291 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,843,580 99.9772 125,711 0.0228 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,238,935 98.4183 8,730,356 1.5817 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,178,115 98.4073 8,730,356 1.5816 60,820 0.0111
15、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 543,178,115 98.4073 8,730,356 1.5816 60,820 0.0111
16、 议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 551,920,291 99.9911 0 0.0000 49,000 0.0089
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于 2022 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
4 度利润分配预 4,489 0
案的议案》
《关于<2022 年 99,24 99.9883 0 0.0000 11,57 0.0117
7 度募集资金存 2,917 2
放与使用情况
专项报告>的议
案》
《 关 于 续 聘 98,53 99.2714 707,44 0.7127 15,62 0.0159
8 2023 年度审计 1,412 9 8
机构的议案》
《关于<2022 年 99,24 99.9883 0 0.0000 11,57 0.0117
度内部控制评 2,917 2
9
价报告>的议
案》
《关于 2023 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
10 度董事薪酬预 4,489 0
案的议案》
《关于 2023 年 99,25 100.000 0 0.0000 0 0.0000
11 度监事薪酬预 4,489 0
案的议案》
《关于终止部 99,20 99.9506 0 0.0000 49,00 0.0494
分募集资金投 5,489 0
资项目并将剩
16
余募集资金永
久补充流动资
金的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 12 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 16，对中小投资
者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：吴传娇、史一帆
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集
人资格以及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。
特此公告。
深圳传音控股股份有限公司董事会
2023 年 5 月 18 日
