证券代码：688036           证券简称：传音控股          公告编号：2023-019


                   深圳传音控股股份有限公司
           第二届监事会第二十三次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 30 日以电子
邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 7 月 4 日以现场及通讯相结合
的方式召开第二届监事会第二十三次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监事
3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符合
有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同
意，形成决议如下：

    一、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
的议案》

    鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司董事会根据 2020 年第
一次临时股东大会的授权，对 2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格
（含预留授予）进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。同意公司此次调整
2020 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格，授予价格由 24.74 元/股调整
为 22.94 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整2020年限制性股
票激励计划限制性股票授予价格的公告》。

    二、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个
归属期符合归属条件的议案》
    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个归属期符合
归属条件的议案进行核查，认为：
    公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象第三个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 237 名激励对象归属 196.56 万股限制性
股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股
票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告》。

    三、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个
归属期符合归属条件的议案》

    公司监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期符合
归属条件的议案进行核查，认为：
    公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象第二个归属期的归
属条件已经成就，同意符合归属条件的 111 名激励对象归属 64.9250 万股限制性
股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票
激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司2020年限制性股
票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》。

    四、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案》

    公司监事会对公司作废部分已授予尚未归属的 2020 年限制性股票的议案进
行核查，认为：
    针对首次授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激励计划中获授第二类限
制性股票的 20 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的 18.2
万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 4 名激励对象个人层面考核结果归属
比例为 0%，因此其对应第三个归属期的 2.4 万股不得归属并由公司作废；另 2
名激励对象因所在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此其对应第三个归属
期 30%即 0.84 万股不得归属并由公司作废。首次授予部分合计作废限制性股票
的数量为 21.44 万股。针对预留授予部分，由于公司 2020 年限制性股票激励计
划中获授第二类限制性股票的 9 名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授
但尚未归属的 2.3 万股限制性股票不得归属并由公司作废；另 4 名激励对象因所
在经营单位的考核结果归属比例为 70%，因此其对应第二个归属期的 30%即 0.6
万股不得归属并由公司作废。预留授予部分合计作废限制性股票的数量为 2.9 万
股。
    公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2020 年限制性
股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，
监事会同意公司作废合计 24.34 万股不得归属的限制性股票。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的《关于作废部分已授予尚未
归属的2020年限制性股票的公告》。


    特此公告。




                                       深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                  2023 年 7 月 5 日