证券代码：688036           证券简称：传音控股        公告编号：2023-049



                   深圳传音控股股份有限公司
            第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议
于 2023 年 10 月 27 日以通讯和现场相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年
10 月 27 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主
持，公司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有
关法律、法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：
    一、 审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
    董事会认为公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资
回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形。
    独立董事一致同意 2023 年前三季度利润分配预案。
    表决情况：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2023 年前三季
度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定的更新变化，修订公司《独
立董事工作制度》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事工作制度》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    三、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    为完善公司治理结构，根据法律、法规等相关规定，制订公司《独立董事专
门会议制度》。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的公司《独立董事专门会议制
度》。

    四、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    特此公告。




                                        深圳传音控股股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 28 日




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