证券代码：688036           证券简称：传音控股           公告编号：2023-048


                   深圳传音控股股份有限公司
            第三届监事会第二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日以
电子邮件方式向全体监事发出会议通知，并于 2023 年 10 月 27 日以现场及通讯
相结合的方式召开第三届监事会第二次会议。会议应出席监事 3 人，实际到会监
事 3 人，会议由监事会主席宋英男先生主持。本次会议的召集、召开、表决均符
合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。经与会全体监事一致同意，形成决
议如下：
    一、审议通过《关于 2023 年前三季度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2023 年前三季度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、
现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资
回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东
利益的情形。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的公司《关于 2023 年前三季
度利润分配预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                    深圳传音控股股份有限公司监事会
                                                2023 年 10 月 28 日