证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2023-021
武汉中科通达高新技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉东湖新技术开发区关山大道 1 号软件
产业三期 A3 栋 10 层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,957,564
普通股股东所持有表决权数量 53,957,564
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 46.3658
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王开学先生主持。会议采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会
议的表决方式与程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
2、 议案名称：《2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
4、 议案名称：《2023 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
5、 议案名称：《2022 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度申请银行综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 53,950,964 99.9877 6,600 0.0123 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《2022 年度利
5 15,989,714 99.9587 6,600 0.0413 0 0.0000
润分配预案》
《关于 2023 年
度申请银行综合
7 15,989,714 99.9587 6,600 0.0413 0 0.0000
授信额度并提供
担保的议案》
《关于确认
2022 年度董
8 15,989,714 99.9587 6,600 0.0413 0 0.0000
事、高级管理人
员薪酬的议案》
9 《关于提请股东 15,989,714 99.9587 6,600 0.0413 0 0.0000
大会授权董事会
以简易程序向特
定对象发行股票
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的第 9 项议案属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；除第 9 项议案外的其他议案属于
普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一
以上通过；
2、第 5、7、8、9 项议案对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（长沙）律师事务所
律师：吕杰、张英
2、 律师见证结论意见：
见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合
法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。