证券代码：688045            证券简称：必易微          公告编号：2023-024



                深圳市必易微电子股份有限公司
             第一届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




       一、监事会会议召开情况

    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 6 月 21 日在深圳公司会
议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 6 月 15 日以邮件方式发出
会议通知。本次会议由监事会主席王晓佳先生召集和主持，应出席监事 3 人，实
际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深
圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议，一致通过了以下
议案：

       （一）关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案

    公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有
关规定，公司监事会需进行换届选举。经对非职工代表监事候选人任职资格的审
查，监事会同意提名王晓佳先生、刘浩阳先生为公司第二届监事会非职工代表监
事候选人，并提交公司股东大会审议。任期为自公司股东大会审议通过之日起三
年。
    子议案表决情况如下：

    1.01、关于提名王晓佳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    1.02、关于提名刘浩阳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深

圳市必易微电子股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：

2023-025）。




    特此公告。




                                    深圳市必易微电子股份有限公司监事会

                                                         2023 年 6 月 22 日