证券代码：688045                证券简称：必易微          公告编号：2023-029



                 深圳市必易微电子股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                             12

普通股股东人数                                                            12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                45,334,510

普通股股东所持有表决权数量                                         45,334,510

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          65.6556

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 65.6556



（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
       票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
       程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
       限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

       （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

       1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

       2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

       3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

       二、   议案审议情况

       （一） 累积投票议案表决情况

       1.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

                                                              得票数占出席
议案
                       议案名称                得票数         会议有效表决    是否当选
序号
                                                              权的比例（%）
          关于选举谢朋村为公司第二届董事会非
1.01                                             43,547,872         96.0589     是
          独立董事的议案
          关于选举叶俊为公司第二届董事会非独
1.02                                             43,547,872         96.0589     是
          立董事的议案
          关于选举林官秋为公司第二届董事会非
1.03                                             43,547,872         96.0589     是
          独立董事的议案
          关于选举高雷为公司第二届董事会非独
1.04                                             43,547,872         96.0589     是
          立董事的议案


       2.00 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

                                                              得票数占出席
议案
                       议案名称                得票数         会议有效表决    是否当选
序号
                                                              权的比例（%）
          关于选举郭建平为公司第二届董事会独
2.01                                             43,547,872         96.0589     是
          立董事的议案
          关于选举王义华为公司第二届董事会独
2.02                                             43,547,872         96.0589     是
          立董事的议案
          关于选举周斌为公司第二届董事会独立
2.03                                             43,547,872         96.0589     是
          董事的议案
         3.00 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

                                                                        得票数占出席
 议案
                         议案名称                        得票数         会议有效表决           是否当选
 序号
                                                                        权的比例（%）
            关于选举王晓佳为公司第二届监事会非
  3.01                                                     43,547,872              96.0589              是
            职工代表监事的议案
            关于选举刘浩阳为公司第二届监事会非
  3.02                                                     43,547,872              96.0589              是
            职工代表监事的议案


         （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                                 同意                       反对                弃权
议案
                   议案名称                                                   比例                       比例
序号                                     票数           比例（%） 票数                       票数
                                                                              （%）                      （%）
          关于选举谢朋村为公司第二届
1.01                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          董事会非独立董事的议案
          关于选举叶俊为公司第二届董
1.02                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          事会非独立董事的议案
          关于选举林官秋为公司第二届
1.03                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          董事会非独立董事的议案
          关于选举高雷为公司第二届董
1.04                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          事会非独立董事的议案
          关于选举郭建平为公司第二届
2.01                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          董事会独立董事的议案
          关于选举王义华为公司第二届
2.02                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          董事会独立董事的议案
          关于选举周斌为公司第二届董
2.03                                     3,501,740        66.2157       -             -             -        -
          事会独立董事的议案


         （三） 关于议案表决的有关情况说明

             1、本次会议所有议案均为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或
         股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

             2、议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票。


         三、   律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

            律师：徐帅、陈旭光
2、 律师见证结论意见：

    德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员
以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。



   特此公告。



                                   深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 7 月 8 日