证券代码：688045           证券简称：必易微            公告编号：2023-040



               深圳市必易微电子股份有限公司
            第二届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次

会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2023 年 7 月 24 日召开，本次会议

已于 2023 年 7 月 24 日以邮件方式发出会议通知。本次会议为紧急会议，在深圳

公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，由董事长谢朋村先生召集和主持，

召集人已在会议上对本次紧急事项做出说明，经与会董事一致同意，豁免本次会

议的通知时限。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集

和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳市必

易微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规和规范性

文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面表决方式进行表决，经与会董事审议，通过了如下议案：

    （一）关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的

议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市必易微电子股份有限公司 2023

年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会

授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，
同意本次激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 24 日，以 35.00 元/股的授予价

格向 156 名激励对象首次授予限制性股票 93.00 万股。

    表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深

圳市必易微电子股份有限公司关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次

授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-042）。




    特此公告。




                                     深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                         2023 年 7 月 25 日