独立董事关于深圳市必易微电子股份有限公司

          第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    深圳市必易微电子股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二
次会议于 2023 年 7 月 24 日在公司会议室召开，作为公司的独立董事，经认真审
阅相关资料并对具体情况进行详细了解后，我们根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称 “《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券
法》”）等法律法规及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》（以下简称 “《公
司章程》”）等规定，基于客观、独立的判断立场对公司本次董事会会议审议的
相关事项发表如下独立意见：

    一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的独
立意见

    （一）根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次
激励计划的首次授予日为 2023 年 7 月 24 日，该首次授予日符合《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规及规范性文件和《深
圳市必易微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）中关于授予日的相关规定。

    （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    （三）公司本次激励计划首次授予限制性股票所确定的激励对象，具备《公
司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件规定
的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次
激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

    （四）公司实施本次激励计划有利于进一步建立、健全长效激励约束机制，
吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和
员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。
    （五）公司不存在向激励对象提供贷款、货款担保或其他任何形式的财务资
助的计划或安排。

    （六）董事会在审议本次授予事项时，审议及表决程序符合法律、法规及规
范性文件和《公司章程》的相关规定。

    综上，我们认为公司本次激励计划授予条件已经成就，同意本次激励计划以
2023 年 7 月 24 日为首次授予日，以 35.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 156
名激励对象授予限制性股票 93.00 万股。



                                           独立董事：郭建平、王义华、周斌

                                                          2023 年 7 月 24 日