证券代码：688045              证券简称：必易微              公告编号：2023-063



                  深圳市必易微电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                                17

 普通股股东人数                                                               17

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                   50,045,737

 普通股股东所持有表决权数量                                            50,045,737

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             73.2208

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                    73.2208
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 699,846 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事郭建平先生因工作冲突未出席会议，
已向董事会履行请假手续；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

      审议结果：通过

      表决情况：

                                 同意                        反对                          弃权
  股东类型                               比例                       比例                         比例
                          票数                        票数                          票数
                                         （%）                      （%）                        （%）
      普通股               43,617,187    87.1546    6,428,550       12.8454                0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                        同意                        反对                       弃权
 议案
               议案名称                                               比例                       比例
 序号                            票数     比例（%）       票数                       票数
                                                                      （%）                      （%）
         关于使用部分超
  1      募资金永久补充      3,993,802         100.0000         0          0.0000          0      0.0000
         流动资金的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次会议议案为普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代
理人所持表决权的二分之一以上通过。
    2、本次会议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

   律师：徐帅律师、王茂竹律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。




                                  深圳市必易微电子股份有限公司董事会

                                                       2023 年 11 月 15 日