证券代码：688045 证券简称：必易微 公告编号：2023-067
深圳市必易微电子股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道国际创新谷 8 栋 A 座 8 楼
公司培训室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 47,034,350
普通股股东所持有表决权数量 47,034,350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0293
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 69.0293
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 69,048,939 股；其中，公司回购专用账户中股
份数为 912,149 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、会议的表决
程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有
限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事赵晓辉因个人原因未出席会议，已向董
事会履行请假手续；
3、 公司董事会秘书高雷先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,605,800 86.3322 6,428,550 13.6678 0 0.0000
2.00、议案名称：关于修订公司部分管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,604,985 86.3304 6,429,365 13.6696 0 0.0000
2.02、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,604,985 86.3304 6,429,365 13.6696 0 0.0000
2.03、议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,604,985 86.3304 6,429,365 13.6696 0 0.0000
2.04、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 40,604,985 86.3304 6,429,365 13.6696 0 0.0000
2.05、议案名称：关于修订公司《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 40,604,985 86.3304 6,429,365 13.6696 0 0.0000
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 1 为特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获本次出席股
东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所
律师：徐帅律师、汤海龙律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
深圳市必易微电子股份有限公司董事会
2023 年 12 月 26 日