证券代码：688046 证券简称：药康生物 公告编号：2023-031
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区学府路 12 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
普通股股东人数 14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 279,685,941
普通股股东所持有表决权数量 279,685,941
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
68.2160
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
68.2160
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高翔先生主持，采取现场和网络投
票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、
会议表决程序和表决内容均符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》
的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王逸鸥先生出席了会议；财务总监焦晓杉先生列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于确认公司 2022 年度关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于使用超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：关于 2023 年度对子公司担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：关于公司 2023 年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 279,685,941 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
201,817,185 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
70,845,167 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
7,023,589 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以
7,023,389 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
6 关于公司 2022 年度 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
利润分配预案的议案 ,756 000 0 0
7 关 于 续 聘 公 司 2023 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
年度审计机构的议案 ,756 000 0 0
8 关于公司董事、监事 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
2023 年度薪酬的议案 ,756 000 0 0
9 关 于 确 认 公 司 2022 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
年度关联交易的议案 ,756 000 0 0
10 关于使用超募资金永 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
久补充流动资金的议 ,756 000 0 0
案
11 关于 2023 年度对子 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
公司担保额度预计的 ,756 000 0 0
议案
13 关于选举董事的议案 77,868 100.0 0 0.000 0 0.000
,756 000 0 0
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《独立董事 2022 年度述职报告》。
2、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
3、本次股东大会议案 6、7、8、9、10、11、13 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：王长平、王通
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法
有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 16 日