证券代码：688046         证券简称：药康生物       公告编号：2023-059



          江苏集萃药康生物科技股份有限公司
            第二届监事会第一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

一次会议于2023年10月19日以现场结合通讯的方式召开。经全体监事一致同意，

豁免本次会议的通知时限；与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。

本次会议由公司半数以上监事推举琚存祥先生主持，应参会监事3人，实际出席

监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药

康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》

    公司第二届监事会已建立，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举琚存祥先生为公司第二届监事会
主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

                                   1
特此公告。




             江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

                                  2023 年 10 月 20 日




               2