江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事

     关于第二届董事会第一次会议审议的相关事项的独立意见



    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10
月 19 日召开了第二届董事会第一次会议，我们作为公司的独立董事，根据《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，基于独立客观的立场，本着
审慎负责的态度，在认真审阅公司提供的资料，详细了解有关情况后，对本次
会议审议的相关事项发表如下意见：

    一、《关于聘任高级管理人员的议案》的独立意见

    经过对高级管理人员候选人的背景、工作经历的了解，我们认为上述人员符
合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和
条件。未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存
在相关法律法规规定的禁止任职情形。公司高级管理人员的提名方式、表决程序、
聘任程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

    综上，我们一致同意聘任赵静女士为公司总经理，同意聘任李钟玉女士、王
韬先生为公司副总经理、同意聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，同意聘任徐崇
博先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期均自第二届董事会第一次会议审
议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。



                                          独立董事：杜鹃、余波、肖斌卿
                                                      2023 年 10 月 19 日




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   （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    杜 鹃 ___________




                                                    2023 年 10 月 19 日




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   （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




   余 波 ___________




                                                    2023 年 10 月 19 日




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   （此页无正文，为《江苏集萃药康生物科技股份有限公司独立董事关于第二
届董事会第一次会议相关事项的独立意见》之签署页）




    肖斌卿 ___________




                                                    2023 年 10 月 19 日




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