证券代码：688046           证券简称：药康生物       公告编号：2023-062



           江苏集萃药康生物科技股份有限公司
             第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知

已于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召

集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席

了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称

“《公司章程》”）的相关规定。



    二、监事会会议审议情况

    本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2023 年三季度报告的议案》


    监事会认为，公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公

司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司 2023 年三季度的

财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、



                                    1
误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《江苏集萃药康生物科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。



    特此公告。



                                江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

                                                     2023 年 10 月 28 日




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