证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-019
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16
普通股股东所持有表决权数量 71,973,262
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
53.0776
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.0776
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于〈2022 年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 47,723,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常性关联交易预
计情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 22,793,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 71,973,262 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 〈 2022 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度董事会工 7,968 0
作报告〉的议
案》
2 《 关 于 〈 2022 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度监事会工 7,968 0
作报告〉的议
案》
3 《 关 于 〈 2022 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
年度独立董事 7,968 0
述职报告〉的议
案》
4 《关于<2022 年 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度报告及其摘 7,968 0
要>的议案》
5 《关于<2022 年 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度财务决算报 7,968 0
告>的议案》
6 《 关 于 公 司 5,907 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度董事、 ,968 0
高级管理人员
薪酬方案的议
案》
7 《 关 于 公 司 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2023 年度监事 7,968 0
薪酬方案的议
案》
8 《 关 于 公 司 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度利润 7,968 0
分配方案的议
案》
9 《关于公司向 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
银行申请授信 7,968 0
额度的议案》
10 《关于续聘天 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
衡会计师事务 7,968 0
所（特殊普通合
伙）为公司 2023
年度审计机构
的议案》
11 《关于 2022 年 5,907 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度关联交易情 ,968 0
况及 2023 年度
日常性关联交
易预计情况的
议案》
12 《关于使用部 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 7,968 0
久补充流动资
金的议案》
13 《关于修订<公 10,05 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司章程>及附件 7,968 0
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11
2、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度
日常性关联交易预计情况的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州英镭企业管
理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企
业管理合伙企业（有限合伙）
3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪
酬方案的议案》
应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯
诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 20 日