证券代码：688048           证券简称：长光华芯     公告编号：2023-033

             苏州长光华芯光电技术股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 7 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         23

普通股股东人数                                                        23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        95,043,634
普通股股东所持有表决权数量                                 95,043,634
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              53.9163
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         53.9163


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公
司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于与关联方共同投资设立投资管理公司暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                      反对            弃权
    股东类型                                                           票   比例
                         票数          比例（%）   票数      比例（%）
                                                                       数   （%）
普通股              55,834,335 87.9022 7,684,299 12.0978                0 0.0000


2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对              弃权
        股东类型                                           比例              比例
                           票数          比例（%） 票数              票数
                                                           （%）             （%）
普通股                   95,043,634 100.0000              0 0.0000      0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《关于与关联     1,474 16.0988 7,684 83.9012       0     0.0000
       方共同投资设      ,453            ,299
       立投资管理公
       司暨关联交易
       的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    1、对中小投资者单独计票的议案：《关于与关联方共同投资设立投资管理公
司暨关联交易的议案》
    2、涉及关联股东回避表决的议案：关于与关联方共同投资设立投资管理公
司暨关联交易的议案》
    应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏
州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

    律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

    公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的
召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定，本次会议通过的决议合法有效。




   特此公告。


                                苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
                                                       2023 年 7 月 8 日