证券代码：688049           证券简称：炬芯科技           公告编号：2023-040


                     炬芯科技股份有限公司

             第二届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议（以下
简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式发出通知，并于 2023 年 11
月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。本次会议履行临时监事会通知程序，
会议由监事会主席徐琛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：


    1、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
    监事会认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，对公司
长期发展和战略布局具有积极影响。综上，公司监事会同意公司本次对外投资暨
关联交易的事项。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于对外投资暨关联
交易的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。




                                                炬芯科技股份有限公司监事会
                                                         2023 年 11 月 28 日