证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-019
苏州纳芯微电子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,136,704
普通股股东所持有表决权数量 36,136,704
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
35.7562
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 35.7562
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷
亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会
议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严菲
女士均以通讯方式出席会议；
3.公司董事会秘书姜超尚出席了会议；公司财务总监朱玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 1,002,504 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
10、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
11、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 36,136,704 100 0 0 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于公司 2022 年
度利润分配及资本
6 1,002,504 100 0 0 0 0
公积转增股本方案
的议案》
《关于公司 2023 年
7 度日常性关联交易 1,002,504 100 0 0 0 0
预计的议案》
《关于公司续聘
8 2023 年度审计机构 1,002,504 100 0 0 0 0
的议案》
《关于公司向银行
9 申请综合授信额度 1,002,504 100 0 0 0 0
的议案》
《关于公司 2023 年
10 度董事薪酬方案的 1,002,504 100 0 0 0 0
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：12，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决
权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
3．涉及关联股东回避表决的议案：关联股东均已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：张辰律师、刘琦律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 16 日