证券代码：688052            证券简称：纳芯微           公告编号：2023-059


                苏州纳芯微电子股份有限公司
             第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

  遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开。会议
已于 2023 年 8 月 26 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出
席 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律
监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律法规、规章和规范性文件的
规定。
    本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：2023-060）。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律法规、规章和规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证
公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成
良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    对《公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行初步核查后，监
事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《中华人
民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规章和规范性文
件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为
不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认定的其他情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定
的激励对象条件，符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规
定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合
法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。


      特此公告。


                                       苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
                                                        2023 年 9 月 1 日




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