证券代码：688052            证券简称：纳芯微               公告编号：2023-068


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
           2023 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               49

普通股股东人数                                                              49

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  56,877,983

普通股股东所持有表决权数量                                           56,877,983

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                       40.0385
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                  40.0385


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
姜超尚先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以
通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事严菲女士、监事王龙祥先生以通讯方式
出席会议，监事蒋怡澜女士现场出席会议；
3、 董事会秘书姜超尚先生以通讯方式出席会议；财务总监朱玲女士现场列席会
议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对             弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
        普通股         56,712,583 99.7092 165,400 0.2908       0          0


2、 议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意              反对             弃权
       股东类型                        比例           比例            比例
                         票数                  票数           票数
                                       （%）          （%）           （%）
        普通股         56,712,583 99.7092 165,400 0.2908       0          0
       3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                       同意                反对                      弃权
              股东类型                        比例               比例                    比例
                                票数                    票数                   票数
                                              （%）              （%）                   （%）
               普通股         56,712,583 99.7092 165,400 0.2908                  0          0


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                          同意                        反对                弃权
议案
                议案名称                        比例                     比例               比例
序号                               票数                        票数                   票数
                                                （%）                    （%）              （%）
        《关于公司<2023 年限
 1      制性股票激励计划（草       395,972       70.5365   165,400           29.4635 0          0
        案）>及其摘要的议案》
        《关于公司<2023 年限
 2      制性股票激励计划实施       395,972       70.5365   165,400           29.4635 0          0
        考核管理办法>的议案》
        《关于提请股东大会授
 3      权董事会办理股权激励       395,972       70.5365   165,400           29.4635 0          0
        相关事宜的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
       表决权的三分之二以上通过
       2、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

       三、    律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

          律师：邵珺律师、张辰律师

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
       则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


   特此公告。


                                    苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 9 月 19 日