证券代码：688052            证券简称：纳芯微               公告编号：2023-078


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
              第三届监事会第五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会
议已于 2023 年 10 月 18 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，会议由严菲女士主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所
作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》

       公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023
年第三季度报告》。

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

       （二）审议通过《关于公司 2023 年前三季度计提减值准备的议案》

    依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公
司 2023 年 9 月 30 日的财务状况及 2023 年 1-9 月的经营情况，公司对合并范围
内的相关资产进行了全面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了
减值准备。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023 年前三季度计提减值准备的公告》（公告编号：2023-079）。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                       苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

                                                        2023 年 10 月 24 日