纳芯微：关于调整募集资金投资项目内部结构的公告2023-10-26
证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2023-085
苏州纳芯微电子股份有限公司
关于调整募集资金投资项目内部结构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开
第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募
集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投
资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“信号链芯片开发及系统应用项
目”的内部投资结构。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，
该事项无需提交公司股东大会审议；保荐机构光大证券股份有限公司对该事项出
具了无异议的核查意见。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯
微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,526.60 万股，每股发行价格为人民币
230.00 元，募集资金总额为 581,118.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费
以及其他发行费用共计 22,993.34 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为
558,124.66 万元，上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验并于 2022 年 4 月 19 日出具了“天健验﹝2022﹞148 号”《验资报告》。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司披露的《苏州纳芯微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创
板上市招股说明书》，本次首次公开发行股票募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金拟投资金额
1 信号链芯片开发及系统应用项目 43,900.00 43,900.00
2 研发中心建设项目 8,900.00 8,900.00
3 补充流动资金项目 22,200.00 22,200.00
合计 75,000.00 75,000.00
三、调整部分首次公开发行股票募投项目内部投资结构的情况说明
（一）调整“信号链芯片开发及系统应用项目”内部投资结构的原因
公司募投项目“信号链芯片开发及系统应用项目”开始建设以来，受物价及人
力成本的提高，以及由于安全环保等原因对建筑工艺要求的进一步提升等原因，原
计划的建筑工程及公辅设施相关投资金额已无法满足实际需要；另外，公司于
2021 年 12 月新设全资子公司苏州纳希微半导体有限公司（以下简称“纳希微”），
主要从事封装测试业务，纳希微利用其自有资金已购置了相关测试设备，因此募投
项目中相关测试设备暂不计划另行采购。
综上，为进一步提升募集资金使用效率，更加科学安排和调动公司资源，公司
拟在“信号链芯片开发及系统应用项目”投资总额不变的情况下，调整募集资金内
部结构的投资情况，对“建筑工程费”进行调增，对 “设备购置费”进行调减。
除“信号链芯片开发及系统应用项目”以外，其他首次公开发行股票募投项目
不涉及投资结构的调整。
（二）内部投资结构调整的具体情况
公司拟调整首次公开发行股票募投项目“信号链芯片开发及系统应用项目”的
内部投资结构，调增内部投资结构中“建筑工程费”，调减“设备购置费”，具体
情况如下：
原计划投资金额 拟调整后投资金额 调整金额
序号 项目
（万元） （万元） （万元）
1 建筑工程费 8,595.00 9,595.00 1,000
2 软硬件投资 11,002.50 10,002.50 -1,000
2.1 设备购置费 9,526.90 8,526.90 -1,000
2.2 软件购置费 1,006.85 1,006.85 -
2.3 安装工程费 468.75 468.75 -
3 研发费用 19,290.00 19,290.00 -
4 工程建设其他费用 1,058.57 1,058.57 -
5 预备费 1,198.38 1,198.38 -
6 铺底流动资金 2,755.55 2,755.55 -
投资总额 43,900.00 43,900.00 -
四、对公司的影响
公司本次调整首次公开发行股票“信号链芯片开发及系统应用项目”内部投资
结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性
决策，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募
集资金投向的情形，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产
生重大不利影响，符合公司发展规划。
五、履行的审议程序
公司于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六
次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》，综合考虑当
前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度等因素，同意公司在募
投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“信
号链芯片开发及系统应用项目”的内部投资结构。公司监事会、独立董事对上述事
项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于
市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目
建设的实际情况和公司经营规划，本次调整内部投资结构是合理且必要的。本次调
整有利于募投项目的正常实施以及募投项目目标的实现，符合公司战略布局。本次
调整未改变募投项目实施主体和实施方式，不存在变相改变募集资金用途和损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。
综上，我们同意《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》。
（二）监事会意见
监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于市场环境、
公司业务发展规划以及项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目建设的实际
情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。综上，监事会同意公司本次调整
募集资金投资项目的内部结构。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构的事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的程序，
符合相关法律法规的规定要求。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构
对公司调整募集资金投资项目内部结构的事项无异议。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
