证券代码：688053           证券简称：思科瑞     公告编号：2023-030

                成都思科瑞微电子股份有限公司
             2023 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒
店 22 楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        69,688,494
普通股股东所持有表决权数量                                 69,688,494
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              69.6884
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         69.6884


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方
式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
         董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平以通讯
   方式列席了本次会议，副总经理舒晓辉以通讯方式列席了本次会议，副总经
   理王萃东以通讯方式列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意               反对           弃权
        股东类型                     比例            比例               比例
                          票数               票数            票数
                                     （%）           （%）              （%）
普通股                  69,688,494 100.00        0    0.00          0    0.00


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                         同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                    票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        关于增资陕西    1,934 100.00       0     0.00     0      0.00
         海测电子技术     ,556
         服务有限公司
         暨关联交易的
         议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

   律师：李豪、冉研

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                  成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
                                                         2023 年 6 月 9 日