证券代码：688053           证券简称：思科瑞       公告编号：2023-036

               成都思科瑞微电子股份有限公司
             2023 年第三次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒
店 22 楼 5 号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

 普通股股东人数                                                        8
 恢复表决权的优先股股东人数                                            0
 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        67,044,299
 普通股股东所持有表决权数量                                 67,044,299
 恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量                                0
 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               67.0442
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               67.0442
 （%）
 恢复表决权的优先股股东所持有表决权数量占公司表决权
                                                                      0
 数量的比例（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方
式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资
格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
    董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平列席了本次
会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次
会议，财务总监涂全鑫以通讯方式列席了本次会议。

二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

                                           得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数       效表决权的比例   是否当选
                                                 （%）
 1.01       选举张亚为公司    67,044,299             100.0000 是
            第二届董事会非
            独立董事
 1.02       选举曹小东为公    67,044,299            100.0000 是
            司第二届董事会
            非独立董事
 1.03       选举马卫东为公    67,044,299            100.0000 是
            司第二届董事会
            非独立董事
 1.04       选举王萃东为公    67,044,299            100.0000 是
            司第二届董事会
            非独立董事
2、 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

                                            得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数        效表决权的比例   是否当选
                                                  （%）
2.01        选举林干为公司 67,044,299                 100.0000 是
            第二届董事会独
            立董事
2.02        选举徐锐敏为公 67,044,299                100.0000 是
            司第二届董事会
            独立董事
2.03        选举杨记军为公 67,044,299                100.0000 是
            司第二届董事会
            独立董事


3、 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

                                            得票数占出席会议有
 议案序号      议案名称         得票数        效表决权的比例   是否当选
                                                  （%）
3.01        选举施明明为公 67,044,299                 100.0000 是
            司第二届监事会
            股东代表监事
3.02        选举马仪为公司 67,044,299                100.0000 是
            第二届监事会股
            东代表监事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                            同意               反对             弃权
议案
       议案名称                    比例          比例               比例
序号                 票数                 票数            票数
                                   （%）         （%）            （%）
1.01 选 举 张 亚    1,918,099      100.00     0       0       0          0
     为公司第
     二届董事
     会非独立
     董事
1.02 选 举 曹 小    1,918,099      100.00       0     0      0          0
     东为公司
     第二届董
     事会非独
     立董事
1.03 选 举 马 卫      1,918,099     100.00   0      0      0        0
     东为公司
     第二届董
     事会非独
     立董事
1.04 选 举 王 萃      1,918,099     100.00   0      0      0        0
     东为公司
     第二届董
     事会非独
     立董事
2.01 选 举 林 干      1,918,099     100.00   0      0      0        0
     为公司第
     二届董事
     会独立董
     事
2.02 选 举 徐 锐      1,918,099     100.00   0      0      0        0
     敏为公司
     第二届董
     事会独立
     董事
2.03 选 举 杨 记      1,918,099     100.00   0      0      0        0
     军为公司
     第二届董
     事会独立
     董事



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，均采取累积投票方式选举通过。
2、本次审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

   律师：李豪、李天元

2、 律师见证结论意见：

    公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的
资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章
程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。


   特此公告。


                                  成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 6 月 29 日