证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2023-019
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 44,352,071
普通股股东所持有表决权数量 44,352,071
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
65.9643
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 65.9643
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事孔晓燕女士因工作原因请假未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,352,071 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 7,500 0.0170 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
4、 议案名称：《关于公司<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
6、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,330,032 99.9503 14,539 0.0327 7,500 0.0170
7、 议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
8、 议案名称：《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
9、 议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
10、 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
12、 议案名称：《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,344,571 99.9830 0 0.0000 7,500 0.0170
13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 44,343,571 99.9808 1,000 0.0022 7,500 0.0170
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
7 《 关 于 公 司 1,280,310 99.41 0 0.0000 7,500 0.5824
2022 年年度利 76
润分配方案的
议案》
9 《关于公司董 1,280,310 99.41 0 0.0000 7,500 0.5824
事 2023 年度薪 76
酬方案的议案》
11 《关于公司续 1,280,310 99.41 0 0.0000 7,500 0.5824
聘会计师事务 76
所的议案》
12 《关于公司未 1,280,310 99.41 0 0.0000 7,500 0.5824
来 三 年 （ 2023 76
年-2025 年）股
东分红回报规
划的议案》
13 《关于提请股 1,279,310 99.33 1,00 0.0776 7,500 0.5825
东大会授权董 99 0
事会以简易程
序向特定对象
发行股票的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案 12、议案 13 均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 13 对中小股东进行了单独计票，
其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：杜林红、李新新
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日